Declaración de beneficiario final
Registra quién controla o posee una empresa, con porcentajes, documentos de soporte y declaración firmada.
- 25 preguntas
- 4 reglas condicionales
- declaración de beneficiario final
- formulario de beneficiario controlador
- kyc de personas morales
- estructura accionaria formulario
- cumplimiento antilavado formulario
Para qué sirve esta plantilla
Cualquier área de cumplimiento que abre cuentas empresariales necesita saber quién está detrás de la empresa, y necesita poder demostrarlo después. Esta plantilla estructura esa declaración. Primero los datos de la entidad: razón social, registro fiscal, país de constitución, fecha y domicilio. Después la estructura de propiedad, una persona a la vez, con nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, porcentaje de participación y el tipo de control ejercido —acciones, derechos de voto, facultades de nombramiento u otro medio—. Una regla condicional pide explicar el control cuando la participación es menor al umbral pero la persona igualmente decide, que es justo el caso que se busca detectar. Se solicitan identificación oficial y comprobante de domicilio de cada beneficiario, el acta constitutiva y el poder del firmante. La declaración final es explícita: la información es completa y veraz, y quien firma se compromete a informar cualquier cambio. Todo queda con fecha y hora para el expediente.
Qué datos recoge
- Datos completos de la entidad
- Beneficiarios con porcentaje y tipo de control
- Explicación condicional del control indirecto
- Documentos de identidad y constitución
- Declaración de veracidad con fecha y hora
Preguntas incluidas
- Registered entity nameobligatoria
- Registration numberobligatoria
- Country of incorporationobligatoria
- Legal formobligatoria
- Registered address
- Is the entity listed on a regulated market?obligatoria
- Exchange and ticker
- How is ownership held?obligatoria
- List every individual owning 25% or more: name, date of birth, nationality, address and percentage heldobligatoria
- Describe each corporate layer between the entity and its individual owners
- Trust name and role holders
- Upload a structure chart
- Upload a register or registry extract
- List the directors or equivalent officersobligatoria
- Is anyone exercising control without holding shares?obligatoria
- Describe how control is exercised
- Who can appoint or remove the directors?
- Upload identity documents for each named personobligatoria
- Agreementobligatoria
- Name of person declaringobligatoria
- Roleobligatoria
- Signatureobligatoria
- Date signedobligatoria
- Verified by
- Date verified
Cómo cambia el formulario al llenarlo
4 reglas condicionales
Preguntas frecuentes
¿Cuántos beneficiarios puedo registrar?
Duplica el bloque de beneficiario tantas veces como necesites; lo habitual es cubrir hasta cuatro y dejar un campo de notas.
¿Qué umbral de participación debo usar?
Depende de tu regulación local; muchos equipos usan 25%. Cámbialo en la etiqueta del campo y en la regla condicional.
¿Los documentos quedan protegidos?
Los archivos se guardan con la respuesta y solo los ve tu equipo; define quién tiene acceso desde los permisos del espacio de trabajo.
Publícala hoy en tu propio dominio
Ábrela en el editor, cambia lo que necesites y compártela por enlace, código QR o insertada en tu sitio. No necesitas escribir código.