Verificación de identidad
Verifica la identidad del cliente con datos personales, documento oficial, comprobante de domicilio y declaraciones.
- 35 preguntas
- 4 reglas condicionales
- formulario de verificación de identidad
- alta de cliente con identificación
- conoce a tu cliente en línea
- validación de documentos del cliente
- expediente de identificación
Para qué sirve esta plantilla
Abrir una cuenta exige un expediente completo desde el inicio. Esta plantilla lo arma en un solo envío: nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, identificación fiscal, domicilio, ocupación y origen de los recursos, además de la carga del documento oficial por ambos lados y de un comprobante de domicilio reciente. Incluye las declaraciones habituales sobre persona políticamente expuesta y actuación por cuenta propia, con casillas separadas. El expediente llega ordenado y con los archivos adjuntos, listo para que cumplimiento revise. Cambia los textos legales según la normativa que aplique a tu operación.
Qué datos recoge
- Datos personales e identificación fiscal
- Documento oficial por ambos lados
- Comprobante de domicilio reciente
- Declaraciones de cumplimiento por separado
Preguntas incluidas
- Full legal nameobligatoria
- Other names used
- Date of birthobligatoria
- Place of birthobligatoria
- Nationalityobligatoria
- Residential address
- Email addressobligatoria
- Contact number
- Identity document typeobligatoria
- Document numberobligatoria
- Document expiry dateobligatoria
- Upload the identity documentobligatoria
- Proof of address typeobligatoria
- Date on the proof of addressobligatoria
- Upload the proof of addressobligatoria
- Occupationobligatoria
- Employer or business name
- Purpose of the relationshipobligatoria
- Source of fundsobligatoria
- Is the source of wealth different from the source of funds?obligatoria
- Describe the source of wealth
- Expected annual value of activityobligatoria
- Do you or a close associate hold a public position?obligatoria
- Describe the position and the relationship
- Have you been subject to sanctions or an adverse finding?obligatoria
- Explain the circumstances
- Does any part of this relationship involve a higher-risk country?obligatoria
- Which countries and why
- Agreementobligatoria
- Customer signatureobligatoria
- Reviewer nameobligatoria
- Risk rating appliedobligatoria
- Checks completed
- Reviewer notes
- Date of reviewobligatoria
Cómo cambia el formulario al llenarlo
4 reglas condicionales
Preguntas frecuentes
¿Los archivos están protegidos?
Solo tu cuenta accede a las respuestas y a los archivos adjuntos.
¿Puedo pedir selfi con documento?
Sí. Agrega un campo de foto con instrucciones claras de encuadre.
¿Cumple la normativa de mi país?
Es una base; ajusta declaraciones y documentos con tu área de cumplimiento.
Publícala hoy en tu propio dominio
Ábrela en el editor, cambia lo que necesites y compártela por enlace, código QR o insertada en tu sitio. No necesitas escribir código.